主页 > imtoken官网苹果版 > 5年前12万比特币被盗,如今价值增长60倍,超45亿美元,“男女大盗”已落网
5年前12万比特币被盗,如今价值增长60倍,超45亿美元,“男女大盗”已落网
2016 年 8 月的一天,虚拟货币交易所 Bitfinex 被黑,共计近 12 万比特币被盗。
该案成为继日本“Mr Gox 盗窃案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响,比特币当天暴跌 25%。
在被盗比特币的价值从 7100 万美元飙升至 45 亿美元五年半之后比特币从发行到现在翻了多少倍,当地时间 2022 年 2 月 8 日,美国司法部宣布查获了价值约 36 亿美元的被盗比特币,并向一对夫妇发出了因涉嫌洗钱和欺诈被捕。这是美国司法部查获的最大数额的赃款。
卖赃物的方法就是这么“简单”:买黄金、沃尔玛礼品卡
这对夫妇,34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan 在纽约曼哈顿,因涉嫌洗钱被盗的比特币而被捕。
法庭文件显示,2016 年,黑客入侵了 Bitfinex,进行了 2,000 多笔未经授权的交易,将 119,754 个比特币转移到了 Lichtenstein 控制的电子钱包中。美联社援引联邦执法官员的话说,被盗比特币当时的市值为 7100 万美元,现在已超过 45 亿美元。
在接下来的五年中,大约有 2.50,000 个比特币通过各种洗钱方式转移,部分收益存入了列支敦士登控制的金融账户。
《每日经济新闻》记者查阅美国司法部官网发现,两人使用的手段包括:以虚假身份开设网上账户;使用自动交易程序在短时间内多次转移比特币,以掩盖人们的眼睛和耳朵;将比特币存入各种虚拟货币交易所和暗网市场,然后取出来切断资金流动的历史痕迹;比特币被交换为其他更匿名的加密货币等。
据处理此案的检察官称,本月搜查了这对夫妇在曼哈顿的住所,发现了一批一次性手机、用于在电子设备上开设比特币账户的假身份证文件夹,以及如何在暗网上购买假护照。信息文件夹。
Lichtensteins 在社交媒体上将自己描述为科技和加密货币行业的资深投资者。他们创立的企业包括风险投资基金 Demandpath、加密货币钱包 Endpass、营销公司 SalesFolk 等。法庭文件称比特币从发行到现在翻了多少倍,这两家公司都被这两家公司用来合理化银行资金流动。
到他们被捕时,这对夫妇已经花费了数百万美元,但这只是被盗资金的一小部分。据调查人员称,两人购买了黄金、数字资产 NFT 和沃尔玛礼品卡。